呆码信息技术研究院

区块链追踪服务定向网站攻克电子数据仿真还原分析资金分析联系方式

区块链追踪服务

Blockchain tracking services

链上天眼区块链数据分析追踪系统，通过将链上数据抓取、过滤、清洗、实时入库，并经过大数据分析计算，形成最终的资金流向和地址分析图谱，达到链上交易追踪和追赃的目的。

办案人员仅需一个涉案地址，即可分析出完整的资金流向。

钱包地址总览

涉案地址监控

交易链路可视化

数据清洗

涉案标签录入

调证流程说明

合约项目监控

查扣资金变现

钱包地址总览

目前我们掌握了火币、币安、OKEx、MXC、Kraken、Bittrex、Gate.io、ZB、KuCoin、AOFEX等数百个交易所的充币与提币地址的标签;

系统通过分析这些标签与涉案地址的关系，得出有效线索，帮助侦查人员破案。

支持市面上大多数的主链，如ETH链、比特链、波场链、火币生态链、币安智能链等；

通过大数据分析，定制各种图谱，方便查找证据来源，更加贴近执法机关的办案流程。

目前我们的数据库中已经掌握了30亿条以上相关交易数据。

涉案地址监控

依托区块链全节点，对可疑地址实施7*24监控，如有交易时，可通过短信、邮件发送告警消息

链上交易流水-交易可视化

快速查询地址信息和交易流水，向前溯源，向后追踪。

交易有效数据清洗

链上天眼系统，在分析交易图谱基础上，优化了对应的行为漏洞算法，除了追踪币的走向还包括了中间地址的进出情况，手续费的来源情况，以及历史交易记录等信息的分析。

可按照条件清洗数据，导出地址的交易流水，形成数据报表。

涉案标签录入

对关键地址进行自定义标识，可通过大数据分析不同涉案标签之间的关系

调证流程说明

执法机构发送执法请求时，附带执法机构名称、被授权获取信息证明文件、身份证明、开具的调查函文件等等，进行调查取证。

链上合约项目监控

通过将链上数据流式传输、过滤、筛选、实时入库，并经过批量计算，形成对各个合约项目的监控。

可监控链上70%-80%的合约项目，从发布合约开始，这期间针对于此合约及其相关联地址进行实时监控。

监控期间异常行为如：项目方把代币全部抛盘跑路，项目方增发代币从中进行套利等行为，以短信或邮箱的方式通知到负责人。

查扣资金变现

提供公安机关在办案过程中，罚没的数字货币的变现服务，根据总金额以及要求周期提供合理的变现方案。

定向网站攻克

TARGETED WEBSITE ATTACK

在司法部门依法授权和监督下，通过专业技术手段对目标网站或网络系统进行权限合规获取及数据内容提取，以协助司法机关开展电子数据取证工作。

实现真正核心数据的掌控，使打击更加精准有效。

电子数据仿真还原分析

Electronic data simulation and restoration analysis Fund analysis

面向司法授权的个人及单位，提供电子数据现场保护、镜像固定与哈希验证，对电子数据进行原始逻辑可视化还原重建、庭审交互式证据链专业技术解读、电子数据证据呈现等技术服务。

资金分析

FUNDING ANALYSIS

凭借强大的数据整合能力，运用前沿的大数据和人工智能技术，多维度深挖数据，精准识别异常资金流动，揭示资金脉络与犯罪网络，固化关键证据，量化涉案金额，为案件侦办、司法举证和追赃挽损提供有力支撑。

联系方式

CONTACT US

微信号

daimaxinzhi

李总监